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【從試點看監委12項調查措施④】查詢:不動聲色,摸清底細


浙江省某國企子公司老總葉某或許從未想過,那些稀松平常的購物卡,有一天會成為他接受調查的導火索。

2017年7月,根據浙江省監委的指定管轄,杭州市監委迅速對葉某問題線索進行初步核實,及時研判熟悉案情,并決定對葉某本人及其家庭和特定關系人的銀行賬戶、消費卡購物卡等信息進行查詢。

查詢結果顯示,2012年以來,葉某的妻子在杭州某商場以購物卡方式消費30多萬元。她的購物清單里,多是高端化妝品、珠寶飾品、名牌女鞋等奢侈品。

這些購物卡是怎么來的?杭州市監委在調查中發現,購卡人無一例外都來自于A公司,且均以公款方式購買,而葉某就曾擔任過這家公司的董事長。

針對這一情況及初核過程中還發現的葉某其他涉嫌貪污受賄問題,2017年8月,杭州市監委決定對葉某進行立案調查。

查詢案件涉嫌單位和個人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產,是監察機關獲取線索、證實犯罪、追繳贓款的重要手段。《中華人民共和國監察法(草案)》第二十五條規定:“監察機關在調查涉嫌貪污賄賂、失職瀆職等嚴重職務違法或者職務犯罪時,根據工作需要,可以依照規定查詢、凍結案件涉嫌單位和個人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產。有關單位和個人應當配合。”

通過查詢,獲取更多信息,找準案件突破口,訊問時就能迅速擊中對方要害。據杭州市紀委監委第六紀檢監察室主任、葉某案調查組組長王倫介紹,在案件調查過程中,紀檢監察機關一般都會在正面接觸被調查對象之前,通過外圍初步核查來獲取其涉嫌違紀違法的相關線索材料。“一旦立案調查,那就是短兵相接、發起總沖鋒了,而查詢就是沖鋒前的準備工作之一。由于沒有正面接觸被調查對象,它具有一定的隱秘性,也能避免打草驚蛇。”王倫說。

即便立案后正面接觸了被調查對象,且他在訊問過程中交代了問題,也仍然需要通過查詢進一步查明事實、搜集證據。比如被調查對象交代了問題,說收了張三李四的錢,如果是轉賬,還是要去查詢。”王倫透露,在對葉某立案調查后,為了確定其涉嫌貪污的確切數額,查清其涉嫌受賄的問題,形成完整的證據鏈,杭州市監委還圍繞有關線索進行了進一步查詢。

通過查詢獲取的都是客觀證據,不像言詞證據具有易變性。不過,單單依靠查詢獲取的證據,通常也并不能把事情的本來面目說清楚。比如查詢中發現了一筆可疑記錄,它到底是行賄款,還是私人之間正常的債務往來,銀行流水單子是看不出來的,最后還得依靠言詞證據,來把銀行流水單子“講活”。

“同時,它反過來又能證明言詞證據的真實性。查和問,自始至終都是相互配合的”王倫說。在調查葉某涉嫌貪污受賄問題時,杭州市監委就通過詢問A公司相關財務人員,進一步證實葉某要求他們拿公款購買購物卡供自己家人消費的事實。

受賄人的贓款藏到哪兒了,是不是轉移出去了?據杭州市紀委監委干部周晨璟介紹,通過查詢,掌握被調查人的資金來源、資金走向等情況,還能為追繳贓款提供助力。

這么厲害的調查手段,當然也不是隨隨便便就用的。“不是哪一個具體的辦案人員就能決定查還是不查,查什么不查什么,也不是調查組組長可以說了算。”據王倫介紹,啟動查詢有嚴格的條件,還必須履行嚴格的審批程序。需要堅持“一事由一提請”原則,填寫查詢事由、事項、信息類型、時間范圍等內容,經監察機關相關負責人批準后辦理;辦理查詢,調查人員不得少于2人,并持工作證及查詢文書到相關單位進行;調查人員可以查詢的信息僅限于涉案信息;必須按照批準的查詢對象、范圍和事項嚴格執行,不得隨意擴大查詢范圍,不得從事與查詢事項無關的活動;所有的查詢內容、開具的查詢單,都要備案留查。

 


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